Викрито схему розкрадання коштів підприємства на суму понад 92 млн.грн.Розділ: Новини

Співробітниками управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Київській області встановлено факт маніпулювання з фінансовими ресурсами та розкрадання коштів підприємства  на суму 92,4 млн. грн.

Так встановлено, що посадові особи Товариства, яке здійснює діяльність у сфері будівництва доріг, здійснили незаконні операції з погашення векселів  на суму  понад 92 млн.грн. перерахувавши кошти на  Фінансову Компанію з ознаками фіктивності, тим самим створивши передумови для виведення активів підприємства та легалізації кримінальних доходів. Дії посадових осіб мають ознаки кримінальних правопорушень за ст.ст.191, 209 ККУ. 

На теперішній час матеріали передано до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з чинним законодавством України.