Терещенко Анна Вікторівна
Начальник управління запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом
Державний службовець 4 рангу
Основні завдання і функції:
вжиття заходів щодо виявлення, аналізу, організації та проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або з фінансуванням тероризму;
забезпечення виконання щодо забезпечення виконання прийнятих у встановленому законом порядку рішень про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до платників податків, у тому числі як невідкладних заходів із розв'язання кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України;
проведення аналізу фінансово-господарської діяльності платників податків, до яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) на предмет наявності ознак порушень податкового законодавства та порушень, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.
Структура управління запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом
Відділ аналітичної роботи та координації, взаємодії з правоохоронними органами та фінансовим сектором
Заступник начальника управління-начальник відділу
Шалімов Максим Віталійович
Державний службовець 5 рангу
Відділ перевірок сумнівних фінансових операцій
Начальник відділу
Кудімов Євген Олександрович
Державний службовець 5 рангу
Територія обслуговування та напрямок роботи
| Назва структурного підрозділу | Територія обслуговування | Напрямок роботи | Контактний номер телефону |
| Управління запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом | Київська область | Запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом | - |