Управління запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом

Терещенко Анна Вікторівна

Начальник управління запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом

Державний службовець 4 рангу

Основні завдання і функції:

вжиття заходів щодо виявлення, аналізу, організації та проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або з фінансуванням тероризму;

забезпечення виконання щодо забезпечення виконання прийнятих у встановленому законом порядку рішень про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до платників податків, у тому числі як невідкладних заходів із розв'язання кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України;

проведення аналізу фінансово-господарської діяльності платників податків, до яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) на предмет наявності ознак порушень податкового законодавства та порушень, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

 Структура управління запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом

Відділ аналітичної роботи та координації, взаємодії з правоохоронними органами та фінансовим сектором   

Заступник начальника управління-начальник відділу

Шалімов Максим Віталійович

Державний службовець 5 рангу

Відділ перевірок сумнівних фінансових операцій     

Начальник відділу

Кудімов Євген Олександрович

Державний службовець 5 рангу

Територія обслуговування та напрямок роботи